Совет Министров Польши принял законопроект «О регулировании биткойна и других криптовалют», чтобы привести обращение нового актива в соответствие с финансовым законодательством по борьбе с отмыванием денег и терроризмом.
Ожидается, что эти правила вступят в силу в ближайшие три месяца. На фоне растущей обеспокоенности тем, что криптовалюта используется для отмывания денег и уклонения от налогов, польское правительство планирует ограничить хождение биткойна внутри страны. Было высказано предположение о том, что некоторые статьи должны применяться по истечении 18 месяцев с даты их публикации в «Вестнике законов».
В новом польском законе перечисляются субъекты, подпадающие под действие данного постановления. Список этих организаций длинный и явно не относится к криптовалютам, но, похоже, что криптовалютные биржи и другие субъекты, посредничающие в торговле цифровыми монетами, попадают в его сферу.
В соответствии с правилами AML, онлайн-платформы, на которых идет торговля биткойнами, будут обязаны проводить комплексную проверку клиентов и сообщать о подозрительных операциях. Правительство внесло поправки в директиву по борьбе с отмыванием денег, чтобы гарантировать, что деятельность криптовалютных фирм контролируется национальными властями.
По материалам http://qazcrypto.kz
Читайте также
Регулирование криптовалюты в юрисдикциях ЕС на примере Люксембурга
Начиная серию публикаций о правовом статусе криптовалют в различных странах мира, первыми рассмотрим государства - членов ЕС. Сегодня мы выбрали для анализа европейскую юрисдикцию Люксембурга.
Корейское правительство: “Закон о запрете криптовалют еще не вступил в силу”
Вчера правительство Южной Кореи заявило, что план по запрету обмена криптовалютами до сих пор не разработан окончательно. Также сообщаалось, что Министерство Юстиции Южной Кореи работает над законопроектом, который полностью запретит подобные обмены по всей стране, что значительной мере затруднит торговлю криптовалютами.