Криптовалюты не годятся для финансирования терроризма

Ая Фануси, директор аналитического центра Фонда защиты демократии от санкций и незаконных финансовых потоков, недавно сообщил о том, что террористические организации предпринимали ряд неудачных попыток сбора средств при помощи криптовалюты.

Согласно информации Forbes, Фануси заявил, что Аль-Каида, Исламское государство, и другие террористические организации пытались “многократно приумножить свои активы при помощи криптовалюты”, однако “твердая надежная наличка все еще стоит во главе денег”.

Специалист по защите считает, что криптовалюты являются неподходящей формой денег для джихадистов, поскольку им зачастую приходится покупать все за наличные деньги, так как они базируются в районах с ненадежной технологической инфраструктурой. В качестве примера Фануси привел группировку под названием "Совещательное собрание моджахедов" (Mujahideen Shura Council), которая в ходе онлайн-компании собрала только два взноса криптовалютой  в эквиваленте $500.

Эксперт по вопросам безопасности подчеркнул, что правительственным агентствам США, которые работают над расследованиями финансирования терроризма, следует лучше анализировать криптовалютные транзакции с целью пресечения возможных террористических кампаний по сбору средств. Он добавил, что у властей могут возникнуть сложности в анализе движения таких криптовалют, как monero (XMR).

По информации CryptoGlobe, многие регуляторы начинают репрессии против анонимных криптовалют. Пражский криптообменник Changelly заявил о том, что в случае необходимости может удерживать XMR пользователя и отказывать ему в доступе, а финансовые регуляторы Японии в это время вынудили биржи отказаться от листинга XMR и DASH.

Фануси сказал, что наличные средства “все еще являются лучшим способом анонимного финансирования”, так как у них не существует публичного блокчейна, на который записываются все транзакции. 

По его словам, джихадистские СМИ также запустили кампании по сбору средств в биткойне. И, хотя террористические организации пока не справляются с привлечением средств при помощи цифровых активов, биткойн стал одним из основных способов оплаты на расистских веб-сайтах вроде Stormfront.

Примечательно, что многие платежные системы биткойна не обслуживают подобные группы. После введения таких ограничений веб-сайт Daily Stormer, по сообщениям, начал принимать BTC по электронной почте.

По материалам cryptoglobe.com