Парижская глобальная организация по борьбе с отмыванием денег считает, что пришло время ужесточить регулирование криптоактивов и прийти к единой глобальной системе контроля над цифровыми активами.
Целевая группа по финансовым мероприятиям (FATF) изложила требования для юрисдикций по всему миру, заявив, что им придется лицензировать и регулировать свои криптовалютные платформы по единым для всех нормам.
В официальном заявлении отмечается, что, несмотря на явный потенциал для улучшения финансовой инфраструктуры, цифровые активы несут в себе опасность финансирования преступной и террористической деятельности. Их анонимная природа как нельзя лучше подходит для отмывания незаконных доходов или финансирования преступной деятельности. Поэтому FATF активно мониторит риски цифрового рынка еще с 2015 года.
Однако сегодня, с учетом широкого распространения криптовалют по всему миру и отсутствия единого подхода к их регулированию, возникла острая необходимость принятия всеми странами скоординированных мер по предотвращению их использования в преступных целях.
FATF считает, что существующие криптобиржи, поставщики кошельков и организации, занимающиеся ICO, должны регулироваться во всех юрисдикциях одинаково.
Для приведения контроля к единому знаменателю FATF планирует выпустить новый набор правил уже к июню следующего года.
Организация однозначно отделяет цифровые активы от fiat, но будет основываться на существующих правилах борьбы с отмыванием денег (AML), действующих для фиатной валюты.
Рассматривая сложившуюся на сегодня ситуацию с криптиактивами, FATF уверенна что выпущенные ей дополнительные инструкции по стандартам помогут странам выработать единый подход к криптовалютному рынку и строго придерживаться новых правил, чтобы не попасть в «черный список».
На сегодняшний день в FATF входят 36 стран-членов, включая Россию, Китай, Австралию, Францию, Германию, Бразилию, Канаду, Великобританию и США. Организация ожидает что все её члены будут строго следовать новым правилам.
Читайте также
Гэри Генслер призвал биржи зарегистрироваться в SEC
Во время выступления перед комитетом сената по банкам Гэри Генслер заявил, что при отсутствии регулирующих норм криптовалютный рынок не сможет защитить своих участников от мошенничества и незаконной деятельности, а также не сможет обеспечить им финансовой стабильности.
Биткоин-обменник Chatex заблокировал средства пользователей
Министерство финансов США ввело санкции против обмена Chatex за создание благоприятных условий для «финансовых транзакций злоумышленников».